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深圳市康冠科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、类型、修改

发布日期:2022-05-03 21:18   来源:未知   阅读:

  原标题:深圳市康冠科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、类型、修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月11日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、类型、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。具体情况如下:

  经中国证券监督管理委员会于2022年2月22日印发《关于核准深圳市康冠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]375号)核准,公司于2022年3月8日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股(A股)4,248.75万股,并于2022年3月18日在深圳证券交易所上市。

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年3月14日出具的“大华验字[2022]000145号”《验资报告》,确认公司发行后注册资本增加至 40,248.75万元。

  公司于2022年4月11日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,上述议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  公司2021年度资本公积金转增股本的方案为:以2022年4月8日公司上市后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本402,487,500股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,合计转增120,746,250股,转增股本后公司总股本增加至523,233,750股(转增股数系公司自行计算所得,最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准),转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

  综上,经公司首次公开发行股票及2021年度资本公积金转增股本,公司注册资本由36,000.00万元,变更为52,323.3750万元;类型由“其他股份有限公司(非上市)”,变更为“其他股份有限公司(上市)”,具体以工商登记机关核准登记为准。

  为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,现拟根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定,和公司首次公开发行的情况,将公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程(草案)》名称变更为《公司章程》,并对《公司章程(草案)》中的有关条款进行修改,形成新的《公司章程》。主要修订内容如下:

  该事项尚需提交2021年度股东大会审议通过,待股东大会审议通过后,公司将就上述变更事项向工商登记机关办理变更登记手续,最终变更内容以工商登记机关核准登记为准。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月11日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过《关于续聘2022年审计机构的议案》,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构,聘期为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜说明如下:

  截止2021年12月31日,大华合伙人232人,注册会计师1679人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数821人。

  大华2020年度经审计的收入总额为252,055.32万元,其中,审计业务收入为225,357.80万元,证券业务收入为109,535.19万元。2021年度,大华审计的上市公司年报项目376家,收费总额41,725.72万元,涉及的主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业(按照证监会行业分类)等。其中与公司同行业的上市公司审计客户家数为50家。

  大华2020年度计提的职业风险基金:405.91万元,2020年度购买的职业保险累计赔偿限额:70,000万元。大华职业风险基金计提或职业保险的购买符合相关规定。近三年,在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无。

  大华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分2次。54名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施25次和自律监管措施0次。

  林汉波先生,2009年开始从事上市公司审计,2004年4月获得中国注册会计师执业资质,2017年7月年开始在大华执业,2017年7月开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

  黄小明先生,2018年开始从事上市公司审计,2004年10月获得中国注册会计师执业资质,2017年7月年开始在大华执业,2017年7月开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司1家。

  包铁军先生,注册会计师,合伙人,1997年开始从事审计业务,专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2015年开始负责大华会计师事务所(特殊普通合伙)重大审计项目的质量复核工作,审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,无兼职。从事证券业务的年限20年,具备相应的专业胜任能力。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  大华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  2022年的审计费用提请股东大会授权管理层根据其全年工作量协商确定,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

  公司审计委员会对拟聘会计师事务所大华的相关资料进行了查阅及审核,包括但不限于专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面,并对其2021年度审计工作进行了评估。经审核,公司审计委员会认为大华在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则开展审计工作,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力。大华已按相关规定计提了职业风险基金并购买了职业保险,具备投资者保护能力。大华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上,审计委员会认为大华符合为公司提供2022年度审计服务的要求,同意续聘大华为公司2022年度审计机构,并提请公司第一届董事会第十六次会议审议。

  关于董事会提议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案,我们认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,遵循恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了审计工作,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

  因此,独立董事一致同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并提请公司第一届董事会第十六次会议审议。

  公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。经核查:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格,为公司出具的《2021年度审计报告》线年度的财务状况、经营成果和现金流量状况,很好地履行了作为年审会计机构的责任与义务,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)事项的审议程序符合有关法律法规的有关规定,不存在损害上市公司及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。

  因此,独立董事一致同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的事项,并同意将其提交公司2021年度股东大会审议。

  公司第一届董事会第十六次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月11日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司(含全资子公司及控股子公司)使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理。有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月,在该期限内签订的现金管理协议,无论标的产品是否到期,均视为有效。

  在上述额度及有效期内,资金可以滚动循环使用。同时为提高效率,董事会授权董事长或其授权人员在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关文件。本事项在董事会审议权限范围内,无需提请股东大会审议。

  在保证正常经营、资金安全的前提下,充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

  公司在任一时点用于投资理财产品的自有闲置资金的总额不高于人民币10亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。

  公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,公司拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、低风险且收益相对固定的理财产品。公司投资的委托理财产品,不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的的投资。

  本事项已经公司2022年4月11日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

  公司的投资标的为安全性高、流动性好、稳健型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作风险。

  公司审计部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《公司章程》等相关法规制度的要求进行投资,防范公司投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。

  公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在保证正常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行稳健型理财产品投资,不会影响公司主营业务的正常开展。公司进行该类投资,可以充分利用闲置资金,提高资金利用率,增加公司收益。

  公司本次使用闲置自有资金购买理财产品综合考虑了公司的实际情况,不会影响公司的正常经营和资金安全,有利于盘活闲置自有资金并在风险可控的前提下实现资金收益的最大化,提高公司自有资金的使用效率,提升公司的整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  经核查,保荐机构认为:公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。该事项履行了必要的内部审核程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定。公司使用自有资金购买低风险的理财产品,审批程序合法合规、内控程序健全,不会损害公司及全体股东利益,不会影响公司的日常经营,有利于提高公司资金的使用效率。

  3、华林证券股份有限公司关于深圳市康冠科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

  关于2022年度公司及子公司提供担保额度预计本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本次公司及子公司(含全资子公司及控股子公司)提供担保额度预计,预计对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,其中包括对资产负债率超过70%的子公司提供担保,敬请投资者注意相关风险。

  深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2022年4月11日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于2022年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对上市公司提供担保额度总计不超过人民币581,500万元,美元7,000万美元。其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过人民币121,500万元,美元5,000万美元;向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过人民币460,000万元,美元2,000万美元。担保范围包括但不限于申请银行综合授信或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、抵押担保等。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

  本次公司及子公司提供担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。担保额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之日止。上述审批额度内发生的担保事项,股东大会审议通过后将授权委托公司及子公司负责人全权办理相关手续事宜。在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,不需要另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保,公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。

  上述被担保人为上市公司及其全资子公司或控股子公司,不是失信被执行人,上述被担保人与上市公司的关系如下图:

  上述担保为公司及子公司提供的担保额度,尚未签署协议。具体担保协议的签订由公司及子公司与银行等金融机构共同协商确定。

  董事会认为:被担保方为公司及全资子公司、控股子公司,经营情况稳定,资信状况良好,其向银行申请综合授信及开展其他日常经营属于正常经营行为,公司及子公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。董事会同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对上市公司公司提供担保。上述担保均不涉及反担保。

  截至2022年3月31日,公司及子公司的担保额度总金额为525,000万元人民币和12,000万美元,公司及子公司对外担保总余额为102,748万元人民币和3,000万美元,占公司最近一期经审计净资产(2021年12月31日)的45.55%。公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保、子公司为上市公司提供担保,无其他对外担保。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

  深圳市康冠科技股份有限公司关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月11日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,上述议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。公司现将2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况公告如下:

  根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2022]000594号标准无保留意见的审计报告,2021年度合并报表可供股东分配利润为1,672,569,223.74元,2021年度母公司可供分配利润为576,574,937.06元。按照母公司与合并数据孰低原则,公司2021年度可供分配利润为576,574,937.06元。截止2021年12月31日,母公司资本公积金金额为540,354,135.25元,其中股本溢价为540,354,135.25元。

  为积极回报股东、优化公司股本结构,依据《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定,结合公司目前经营发展现状,在符合公司利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2021年度利润分配方案为:以2022年4月8日公司上市后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本402,487,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.50元(含税),共派发现金红利301,865,625.00元(含税);本年度不送红股。

  如在2022年4月8日至利润分配方案实施前,公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变动的,按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变,分配总额进行调整的原则分配。

  公司2021年度资本公积金转增股本的方案为:以2022年4月8日公司上市后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本402,487,500股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,合计转增120,746,250股,转增股本后公司总股本增加至523,233,750股(转增股数系公司自行计算所得,最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准),转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

  如在2022年4月8日至资本公积金转增股本方案实施前,公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变动的,按照变动后的股本为基数并保持上述转增比例不变,转增总额进行调整的原则分配。

  公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司《章程》等有关利润分配的相关规定及《企业会计准则》等有关资本公积金转增股本的相关规定,充分考虑了公司2021年度经营状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。同意将《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司2021年度股东大会审议。

  公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)关于上市公司利润分配的监管要求及《企业会计准则》等有关资本公积金转增股本的相关规定,符合《公司章程》的相关规定,充分考虑了公司2021年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。同意将《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司2021年度股东大会审议。

  公司制定的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规的要求,有利于健全公司长效激励机制,促进公司高质量发展,符合公司及中小股东的合法权益。

  因此,独立董事一致同意公司本次制定2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的事项。

  本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  关于2022年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)鉴于公司及子公司业务发展的需要,充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金,公司及子公司2022年度拟向银行等金融机构申请共计不超过581,500万元人民币,7,000万美元的综合授信额度,并在必要时由公司关联方凌斌先生为上述额度范围内申请的综合授信额度无偿提供各类担保。公司董事会授权董事长及董事长授权人在经批准的授信额度及有效期内,根据实际经营需求全权办理上述申请授信额度并接受关联方担保事宜。上述额度及授权的有效期自审议公司《关于公司及子公司2022年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》的董事会决议通过之日起至下一年度审议担保额度的董事会决议通过之日止。授信期限内,授信额度可循环使用。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。具体情况如下:

  凌斌先生将视具体情况为上述授信提供连带责任担保,该担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。在不超过上述担保额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准。公司将严格执行信息披露相关法律、法规、规范性文件规定,在实际发生担保责任时,公司将在指定信息披露媒体及时履行信息披露义务。对于超出上述额度之外的担保,公司将根据相关规定及时履行审批决策程序和信息披露义务。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等相关规定,凌斌先生为公司控股股东、实际控制人,同时担任公司董事长,属于公司关联自然人。公司及子公司2022年度拟向银行等金融机构申请共计不超过581,500万元人民币,7,000万美元的综合授信额度,凌斌先生必要时为公司及子公司在上述额度范围内申请的综合授信额度无偿提供各类担保的事项构成关联交易。

  上述事项经公司于2022年4月11日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过。关联董事凌斌、李宇彬回避表决。由于本次担保事项仅为公司及子公司接受关联方无偿担保且不涉及反担保,因此申请豁免提交股东大会审议。

  凌斌先生,1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权,住所为广东省深圳市福田区,现任公司董事长。截至本公告披露日,凌斌直接持有公司27.54%的股份;通过至远投资、视界投资、视清投资、视野投资、视新投资间接持有公司16.93%的股份,合计持有公司44.47%的股份(以上持股数据为换算,具体数据以在中登深圳公司登记在册的为准)。凌斌先生不是失信被执行人。

  上述被担保人为上市公司及其全资子公司或控股子公司,不是失信被执行人,上述被担保人与上市公司的关系如下图:

  本次接受关联方担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

  公司控股股东凌斌先生拟根据实际需要为公司及子公司申请授信无偿提供连带责任担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。该关联交易事项符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司全体股东,特别是中小股东利益的情形,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,亦不会对公司独立性产生影响。

  公司本次拟申请授信额度并接受关联方担保事项符合公司实际情况,目的是为了保障公司正常的生产经营资金需求。本次关联交易定价公允、合理,交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司的根本利益,没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事回避了表决,决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。

  因此,独立董事一致同意公司及子公司2022年向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的事项。

  经核查,保荐机构认为:公司本次拟申请授信额度并接受关联方担保事项符合公司实际情况,目的是为了保障公司正常的生产经营资金需求。本次关联交易定价公允、合理,交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司的根本利益,没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事回避了表决,决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

  综上,保荐机构对公司及子公司2022年向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的事项无异议。

  3、华林证券股份有限公司关于深圳市康冠科技股份有限公司及子公司2022年向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易事项的核查意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2022年4月11日下午15:00以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年4月8日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人,本次会议由董事长凌斌先生主持,公司全体董事出席了会议,其中曾凡跃先生、黄绍彬先生、杨健君先生以通讯表决方式参加。董事会秘书孙建华先生、监事江微女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

  1、审议通过《关于变更公司注册资本、类型、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《关于变更公司注册资本、类型、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-010)。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《2021年度董事会工作报告》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《2021年度财务决算报告》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《关于续聘2022年审计机构的公告》(公告编号:2022-011)。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-012)。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《关于2022年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2022-013)。

  7、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2022-014)。

  8、审议通过《关于公司及子公司2022年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》。

  表决结果: 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,董事凌斌先生、李宇彬先生回避表决。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《关于2022年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2022-015)。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议于2022年4月11日下午16:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年4月8日以邮件的方式向全体监事和相关与会人员发出。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《2021年度财务决算报告》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《关于续聘2022年审计机构的公告》(公告编号:2022-011)。

  3、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2022-014)。

  4、审议通过《关于公司及子公司2022年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《关于2022年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2022-015)。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《2021年度监事会工作报告》。